会议时间：2017年4月22日（星期六）15:00
会议地点：市南区香港中路30号青岛机场富华酒店 第一会议室
与会单位：
青岛市大数据发展促进局
青岛市大数据发展促进会常务理事及以上单位代表
内容：
2017年4月22日（星期六）下午15：00时，在市南区香港中路30号青岛机场富华酒店第一会议室举办召开了第一届常务理事会第一次会议。会议由陈维强理事长提议召开，任保东秘书长主持，市大数据发展促进局张理敬副局长、梁明君处长等出席了本次会议。本次会议应到常务理事单位代表35人，实到代表32人，缺席3人（缺席单位：海尔、澳柯玛、特锐德），符合章程关于常务理事会召开的规定人数。
本次会议主要过程内容如下：
一、理事长陈维强致欢迎辞
陈维强理事长对市大数据局领导、与会常务理事单位代表及会议筹备人员的支持与工作表示感谢，提出对青岛市大数据的重视和大数据产业发展的展望，提倡各单位踊跃参与，共同为大数据促进会的发展献计献策，发挥推动青岛大数据产业发展壮大的主导作用。
二、青岛市大数据局张理敬副局长致辞
张理敬副局长对第一届常务理事会第一次会议召开表示祝贺，感谢受邀参加本次会议，对本促进会做大做强提出了两点希望：
1、搭建好平台，融合政产学研用资各方面资源，在大数据平台工作过程中，促进思想与感情提升，聚集每个大小企业的智慧和想法，在平台上共同交流、共谋事业。
2、挖掘各个企业的优势和需求，从常务理事单位开始，提出自己的优势，通过媒体、会刊等进行宣传，形成产业对接，发挥常务理事带头作用，形成良好互动上升的良好环境。
三、研究会议制度
任保东秘书长简单介绍了《会议制度》内容（《会议制度》附后），提出了节俭开会、在具备会议场地条件的常务理事以上单位召开会议的建议，经讨论，《会议制度》获得一致通过，华通、勘测院等单位表示可以提供会议支持，华通希望下次常务理事会到华通去开，会上及会后表态支持单位情况如下：
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会议类型 |
预估人数 |
会议室条件 |
会上表态单位 |
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理事长办公会议 |
20 |
回型桌 |
华通、勘测院，可提供场地及工作餐 |
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常务理事会会议 |
40 |
回型桌 |
华通、勘测院，可提供场地及工作餐 |
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理事大会 |
140 |
前排有桌，后面剧场式 |
华通可提供场地 |
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促进会年会（会员大会） |
300 |
前排有桌，后面剧场式 |
华通可提供场地 |
四、人员分工（副理事长分工）
陈维强理事长提出了副理事长分工的设想，经讨论，暂确定如下分工：
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理事长、副理事长 |
职能 |
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陈维强（海信） |
促进会的财务、人事管理 |
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于佳（青大） |
大数据相关学术研究交流，山大协助 |
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韩亦舜（清华） 李敬云（复旦） |
清华负责长江以北产研发展交流 复旦负责长江以南产研发展交流 |
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邓力（华通） |
会员投融资平台管理、会员管理 |
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樊泽顺（日报） |
促进会会刊、媒体宣传推广 |
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殷浩（海尔） |
会员产品应用推广推介 |
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陈戈（海大） 朱江峰（西发） |
专业委员会的发展和管理 |
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刘丰波（浪潮） 张 栋（紫光） 李志涛（石大） |
大数据相关技术培训 牵头组织（分年牵头） |
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陈会东（联通） 徐智江（移动） 曲 谱（电信） |
政府、社团间的交流 轮值接待（每4个月轮换） |
关于课题研究及项目，采用会员企业承担、促进会秘书处组织推进方式。
理事长要求，各分管副理事长根据各自分工内容提出年度工作事项，制订年度相应工作计划，汇总通过后执行，各常务理事根据自身优势，自由选择参与或配合相应副理事长工作。
五、专业委员会运作机制和管理制度
任保东秘书长介绍了《专业委员会管理制度》制订情况，专委会是促进会开展活动的主体，首批专委会成立计划参照青岛市大数据发展指导意见的示范工程划分，建议常务理事单位根据所在行业积极参与或主导成立专业委员会。会上就促进会会费和专委会费用关系问题进行了讨论，确定：会费由促进会统一收取，专委会不得收取会费，除会费之外，专委会通过提供服务获得的收入、或拉赞助需通过促进会提供票据的赞助资金，促进会留成不低于20%，剩余部分由专委会支配，但相应资金使用必须符合促进会财务规定。专委会组织活动前需经促进会领导同意后向主管部门报备。表决一致通过了《专业委员会管理制度》。目前，已有市建委联络促进会，支持青岛理工大学牵头成立城乡建设大数据专委会。会后，勘测院表示希望牵头成立空间地理信息大数据专委会。
六、秘书处工作人员管理制度
任保东秘书长介绍了促进会《工作人员管理制度》制订情况，以及前期争取到市南区政府给予的办公场地和办公经费的支持，提出了秘书处人员岗位设置及人员配备，并建议各常务理事单位推荐副秘书长对应承担相应工作。经讨论，同意暂招聘专职人员2名，海信、清华等愿意提供兼职人员，做好通讯录根据促进会临时工作需要临时召集兼职人员，专职人员数量后续根据工作量情况再适当增补。陈维强理事长提出财务记账可暂由海信集团代理。会上对《工作人员管理制度》提出了修改建议，并原则通过了《工作人员管理制度》。
七、财务费用管理制度；
任保东秘书长介绍了促进会《财务费用管理制度》制订情况，重点讨论了费用支出审批流程和审批权限，确定在制度中增加符合国家财务规定的依据，费用支出暂按10000元以下支出由秘书长审批、10000元以上支出由理事长审批的方式试行，财务相关记账工作暂由海信集团代理。会议表决一致通过了《财务费用管理制度》。
八、会员管理及会费管理制度
任保东秘书长介绍了促进会《会员管理及会费管理制度》制订情况，重点讨论了对会员的管理要求，对于会员承担大促会研究项目可根据金额大小由促进会领导审批或组织专家遴选。会议表决一致通过了《会员管理及会费管理制度》。
九、2017年工作思路与计划
任保东秘书长介绍了工作任务和工作机制思路，包括：从工作人员、专家委员会、专业委员会等角度完善组织机构；通过与中国大数据产业生态联盟、中关村大数据联盟等建立联系，拓展大促会合作渠道；大促会完成注册工作后，首先完善网站、公众号及对接平台，做好宣传交流；按照章程规定，展开各项工作。
2017年工作重点是：
1、按照章程召开理事会、常务理事会等各级会议；
2、走访了解会员企业，做好宣传推广推荐；
3、建立大数据产业信息统计渠道；
4、与会员单位合作举办各类活动（会议、沙龙）；
5、年度征集优秀产品、案例、企业（颁奖、推荐）；
6、组建5个专业委员会并支持专业委员会开展活动；
7、聘请专家成立咨询委员会和工作委员会。
十、其他
会上还介绍了4月26日-27日举办中国大数据应用创新峰会的筹备情况。
